ЦБ усилил контроль за крупными операциями с наличными
Источник: Прайм · открыть первоисточник
Что случилось
Банк России обновил рекомендации для банков по контролю за оборотом наличных средств. Для физических лиц под усиленное внимание попадают операции от 5 млн рублей, а также покупка драгоценных металлов, монет и наличной валюты. Для бизнеса отменили прежний порог проверок в 30 млн рублей: банки могут запрашивать источники происхождения средств при любых объемах операций.
Что это значит для вас
Вкладчикам
Операции с наличными деньгами от 5 млн рублей, а также покупка валюты и драгметаллов будут привлекать повышенное внимание банков.
Что можно сделать
- Сохраняйте документы о доходах и купле-продаже имущества при совершении крупных операций.
Малому бизнесу
Банки получили право проверять источники происхождения средств предпринимателей при любых объемах операций, так как прежний порог в 30 млн рублей отменен.
Что можно сделать
- Сохраняйте договоры, акты и первичные документы по всем сделкам.
- Будьте готовы предоставить банку документы по запросу при снятии или внесении наличных.
Уровень уверенности: Высокая. Факт подтверждён первоисточником, цифры сверены редактором.
Подготовлено и опубликовано автоматически 8 ноября 2026 г. в 03:34 МСК: редактор не читал, числа сверены с текстом первоисточника программой. Сверяйтесь с первоисточником.